По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, в этих списках должны остаться только явные нарушители.
«Мы планируем в ближайшее время пересмотреть уже сформированные чёрные списки и оставить в них только тех, кто совершал самые рискованные операции. Мы полагаем, что списки значительно сократятся», — сказала Набиуллина. Она отметила, что банки не должны слепо применять формальные критерии, так как включение в чёрный список добросовестного предпринимателя причиняет ему не только финансовый, но и репутационный урон.
Чтобы исключить «чрезмерное давление на добросовестный бизнес», ЦБ вместе с Росфинмониторингом намерен сократить список признаков сомнительных операций. Кроме того, по словам Набиуллиной, планируется скорректировать подход к передаче информации об отказах, чтобы в санкционный перечень попадали только операции с повышенным уровнем риска, информирует «Говорит Москва».