По данным финансового регулятора штата Нью-Йорк, речь идёт об отмывании денежных средств путём так называемых зеркальных транзакций. Именно они способствовали выводу 10 миллиардов долларов из России в нарушение законов штата.
Помимо этого сообщается, что банк покупал акции в Москве за рубли, а связанные с банком стороны продавали те же акции в скором времени на Лондонской бирже. Клиринг операций проводился через Нью-Йорк. По этой причине дело и рассматривается финансовым регулятором штата.
Он охарактеризовал сделки как «небезопасные» и «нарушающие банковские законы» штата Нью-Йорк, информирует «Говорит Москва».