Более полутора миллиардов рублей в этом году было незаконно перечислено на зарубежные счета. В банк предоставлялись фиктивные договоры о том, что российские получатели якобы приобретали тот или иной товар за рубежом, при этом деньги уходили, а товар не приходил, были и другие нарушения закона.
По данным фактам возбуждено 6 уголовных дел и более 30 административных. Общая сумма наложенного штрафа составила более 80 миллионов рублей. Как своевременно пресечь правонарушения на межведомственном координационном совещании обсудили руководители правоохранительных, надзорных органов, а также таможни, на которую с этого года так же возложены функции валютного контроля.
«Сейчас схемы стали более изощрёнными, предоставляются договоры на предоставление тех или иных услуг по разработке программного обеспечения, строительных каких-то услуг, разработке проектной документации, это те договоры, которые уже… сложнее отследить получение самой услуги», – пояснил и.о. зам. начальника Самарской таможни Никита Пронин.