В отношении девяти задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям «незаконная банковская деятельность» и «изготовление поддельных платежных документов», шестеро из них были заключены под стражу по решению суда.
По версии следствия, участники группы осуществляли незаконные банковские операции, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов. В частности, по поручениям физических и юридических лиц они занимались переводами и обналичиванием денежных средств через расчетные счета «фирм-однодневок», а также изготовлением и сбытом поддельных платежных документов.
В рамках расследования сотрудники правоохранительных органов провели более 40 обысков и выемок, а также наложили аресты на расчетные счета в 12 кредитно-финансовых учреждениях Ростова-на-Дону и Ставрополя. В ходе оперативных мероприятий были изъяты денежные средства в сумме 8,4 млн рублей, 117 печатей «фирм-однодневок», 50 комплектов учредительных документов юридических лиц, свыше 30 единиц компьютерной техники, а также иные предметы и документы, имеющие значение для дела, говорится в сообщении.