В Москве заочно арестован Сергей Данилочкин — один из организаторов мошенничества на сумму более 5 млрд рублей путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), сообщает BFM.ru со ссылкой на пресс-службу СКР.
Мошенник организовал преступную группу, члены которой сперва создавали фиктивные фирмы-однодневки, а затем похищали бюджетные средства под видом возмещения НДС за якобы приобретенные товары народного потребления, которые не удалось реализовать.
Преступники также вошли в сговор с сотрудниками налоговой службы и столичного УВД, которые проводили проверки складов, на которых якобы хранились эти самые нереализованные товары. Шесть налоговиков привлечены к уголовной ответственности, а два оперативника, которые помогали фальсифицировать документы, приговорены к длительным срокам лишения свободы.
Найти Данилочкина сотрудникам полиции пока не удалось, поэтому он арестован заочно по обвинению в совершении 11 эпизодов мошенничества в особо крупном размере.